第 19 回日韓学術交流研究会 第２主題 区 分 身元確認事項 個 人 実名、住所、連絡先(電話番号および電子メールアドレス) 営利法人 実名、業種、本店および事業場の所在地、連絡先、 代表者の氏名、生年月日および国籍 非営利法人および その他団体 実名、設立目的、主な事務所の所在地、連絡先、 代表者の氏名、生年月日および国籍 外国人 および外国団体 上記分類によるそれぞれの該当事項、 国籍、国内居所または事務所所在地 2) 実際の所有者の身元確認 金融会社は顧客を最終的に支配するか統制する者(=実際の所有者)の実名および 国籍を確認しなければなりません。 顧客が法人または団体である場合、以下に従って実際の所有者を確認する必要が あります(1位が確認できない場合は2位を、1位と2位が確認できない場合は3位を確 認)。 順位 確認対象者 確認事項 100分の25以上の持分を所有している者 実名 年月日 国籍 ① 最多出資者、役員などの過半数を選任した者 ② 当該法人または団体を事実上支配する者 ① 、②のうちの一人 法人または団体の代表者 60
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=