19 ２ 구 분 신원 확인 사항 개 인 실명(實名), 주소, 연락처(전화번호 및 전자우편주소) 영리법인 실명(實名), 업종, 본점 및 사업장의 소재지, 연락처, 대표자의 성명, 생년월일 및 국적 비영리법인 및 기타 단체 실명(實名), 설립목적, 주된 사무소의 소재지, 연락처, 대표자의 성명, 생년월일 및 국적 외국인 및 외국단체 위의 분류에 의한 각각의 해당사항, 국적, 국내 거소 또는 사무소 소재지 2) 실제소유자의 신원확인 금융회사는 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람(=실제 소유자)의 실명(實名) 및 국적을 확인하여야 합니다. 고객이 법인 또는 단체일 경우 다음에 따라 실제 소유자를 확인하여야 합니다. (1순위를 확인할 수 없는 경우 2순위를, 1순위와 2순위를 확인할 수 없는 경우 3순위를 확인) 순위 확인대상자 확인사항 1 100분의 25 이상의 지분을 소유한 자 실 명 생년월일 국 적 2 ① 최다출자자, 임원 등의 과반수를 선임한 자 ② 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자 ①，②중 한 사람 3 법인 또는 단체의 대표자 92
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